Покер про из Буффало (штат Нью-Йорк) Трэвелл Томас обвинён в организации незаконного взыскания долгов. Как сообщает федеральная прокуратура США, афера принесла Томасу около $31.000.000.
Коллекторская фирма как способ пополнить банкролл
37-летний Трэвел Томас удачно проявил себя в оффлайн турнирах. Его суммарный выигрыш в покерных ивентах составляет $510.885. Кроме призовых, Томас получил два золотых кольца WSOPC в двух казино с одним названием – Caesars. Первое кольцо он выиграл в Атлантик-Сити в 2011-м году на турнире по безлимитному холдему с бай-ином $830 (в ивенте участвовало 155 человек). Второе – в Лас-Вегасе в $365 No Limit Hold’em, где ему удалось обыграть 470 противников.
Однако игроку для поддержания покерной карьеры потребовались финансовые вливания извне, и он воспользовался Интернетом, чтобы вступить в сговор с 14 подельниками и организовать преступную коллекторскую компанию. Томас являлся президентом, совладельцем и главным исполнительным директором фирмы, название которой не разглашается.
Афера действовала на протяжении почти 5 лет
Прит Бхарара, федеральный прокурор Южного судебного округа штата Нью-Йорк, утверждает, что это была “самая крупная афера с взысканием долгов в истории”, которую удалось разоблачить и привлечь к судебной ответственности.
Преступная схема действовала с января 2010-го по ноябрь 2014-го и принесла злоумышленникам 31 миллион долларов. Мошенники совершали незаконные аресты и предъявляли фальшивые иски, в том числе и инвалидам. Одной жертвой стал больной, проходивший диализ.
ПокерСтарс даёт тебе возможность разбогатеть с помощью покера, вложившись лишь половиной доллара! До 30 ноября действует акция, посвящённая первой годовщине турниров Spin&Go! Внеся бай-ин $0,5, ты можешь попасть на турнир с джекпотом $1.000.000! Не упусти свой шанс!
Мошенники запугивали должников и предъявляли фальшивые иски
По словам Бхарары, участники схемы ставили жертв в безвыходную ситуацию – использовали угрозы и ложь, чтобы вынудить их выплачивать долги. Преступники манипулировали “законодательством”, подтасовывали балансы должников, чтобы искусственно повысить сумму задолженности. В частности, мошенники внушали жертвам, что уклонение от уплаты долгов является серьёзным преступлением и приведёт к лишению водительских прав.
Противоправный рэкет позволил Томасу получить порядка $750.000. Часть из них он спустил на азартные игры, билеты на крупные спортивные события, свадебный приём и на драгоценности и пластическую хирургию для жены.
Томасу может сесть в тюрьму на 40 лет
15 подсудимым также вменяется в вину использование электронных средств сообщения и сговор, однако Томас не признаёт себя виновным. В настоящее время расследование продолжается. Если суд признает вину Трэвелла Томаса, то его ждёт до 40 лет тюрьмы.
Добавим также, что именно Прит Бхарара в 2011 году выдвигал обвинения против онлайн покера по делу “Чёрной пятницы”.
11/24/2015
1074
